何度も何度も詐欺をして、紡績の外国貿易人は注意しました。

外国貿易の中で、取引先を探して、取引先を話して、注文書を持つのは重要で、警戒意識を高めて、詐欺されることを防止するのは更に重要で、多くの企業はふだんの仕事の細い点に注意しないで、一回また一回のは人に浮気されて詐欺します。

外国貿易の業務員として、このような引き合いを受けたことがあると思います。

①A国家顧客

②注文数が大きい

③駆け引きはしない

④支払条件が良い（T/T）

しかし、しかし、しかし、

⑤代金は他の国から直接に100%を支払う。

えっと、この引き合いはちょっとひどいですか？確かにニックすぎて、常識を超えています。

ケース1

外国貿易者のカールさんは詐欺師から注文を受けました。「バイヤー」は第三者の口座を通じてお金を払いました。お金ははるかに代金を超えました。バイヤーはカールさんに残りのお金を他のサプライヤーに渡しました。

そして、台湾の会社に来ました。香港で警察に通報しました。自分は送金した人だと言いました。メールが黒いので、最終的にカードに転送しました。台湾の会社はこのお金をカールさんに返すように要求しましたが、カールさんはもうお金を詐欺師の要求によって他の人に転送しました。もっと深刻なのは、香港警察がカードのオフショア口座を凍結しました。

この場合、もし相手が訴訟を取り消さなかったら、案件は解決されません。香港会社、香港口座番号、香港会社、国内口座番号を問わず、香港に管轄されています。いずれも凍結されて、取り消して再発行することができません。最も深刻な影響は、企業の資金はすべて中にあって、凍結されて、直接に資金の流れが破壊される問題に直面します。

カルルはやむなく焦りを募らせて各種の証拠を探して台湾会社と警察に証明しました。自分は詐欺師と一緒ではないです。

その後香港の警察を通じて確認しました。詐欺師は台湾会社から騙し取ったこのお金を四つに分けました。その中の一つはカルルの口座に入れました。そしていくつかの部分に分けて引き続き回します。台湾会社は確かにカルルに「不当利得」を申告できます。カルルも彼のお金を振り込んだ公司に「不当利得」を訴えます。最後はみんなが対処に疲れているかもしれません。いかんせん詐欺師のために勘定します。

ケース2

A国のお客さんは販売家と相談しましたが、彼らの国の外貨管理のため、送金の手数料が高くても不便です。販売家に彼の代わりにドルを受け取ってもらえますか？また中国国内のカードに送ってもいいです。彼は10%の口銭をもらえます。

売り手はお金を洗うリスクを全く意識していません。ペンを持っていて、あまり力のかからない収入もいいと思い、この「お客さん」に承諾しました。

その後、売り手の口座にB国から6000ドルの送金が届きました。A国のお客様はこれが彼のお客様のもので、売り手に10%の口銭を差し引かせて、人民元に両替して中国国内の口座に振り込みます。売り手がそのとおりにした。

しばらくして、売り手の銀行経理から6000ドルの不払いの苦情がありました。彼女のオフショア口座番号が詐欺の疑いであることを訴えられました。彼女の口座は凍結されました。正常なビジネスもできなくなりました。銀行側によると、B国のお客様が自発的にクレームを解除しない限り、解凍回復はおろか、キャンセルも6000ドルを返してからキャンセルしなければなりません。

ここに来て、売り手は泣きたいと思います。小利をむさぼり、大損をしました。

このような事件をどう処理しますか？

1

直接に支払い方と確認して、相手の反応を見ます。

このバイヤーに対して、お客様の本国からの送金ではない場合、会社は支払会社と確認して、事実かどうかを確認することを要求します。普通の詐欺師はこの道で彼のやり方を発見したかもしれません。もし「バイヤー」が消えたら、基本的には詐欺師と断定できます。

2

支払い方と釣りが行われているかどうか確認します。

送金先と確認してみます。送金に問題があるかどうかは釣りになりましたか？この時は入金のみで、出荷せず、送金しません。送金先が問題がないことを確認すれば、送金先に書面証明書の発行を要求します。これが送金先が釣りに騙されたお金だと気づいたら、元の道に戻してもいいです。

3

欲張るな

あんなひどい目に遭ったら、あなたにお金をあげます。一筆ずつあなたの口座にお金を振り込みます。詐欺師が相談していません。この時は幸運を心に抱くことができなくて、どのみち私が損失がないと感じて、詐欺師の要求によって操作して、知っていて、あなたはただしばらく、時、損失がないだけ。誘惑に耐えて、いくらの口銭をあげても詐欺に巻き込まれる価値はありません。

4

代引きは慎重に取り扱うこと

お客様に「購買代理」を提供する外国貿易者にとって、あなたの機能は簡単な「貸与口座」ではないことを覚えてください。お客さんの代わりにお金を払います。いいですが、注文書をフォローしてから、その注文に応じた金額を支払うのが安全です。代わりに支払う時も相手に授権書などの証明を提供させなければなりません。

へんご語

外国貿易の機会が多くて、リスクも多いです。だから、外国貿易の開発のお客様になる時には、ぜひ注意してください。チャンスを逃してはいけません。注文書をむさぼって落とし穴に落ちないようにしてください。慎重にしてこそ、安心してお金を稼ぐことができる。