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조 신 능 과 (002015): 7 회 이사회 제1 8 차 회의 결의

2020/6/23 12:53:00 0

협 흠 능 과하 객 친 환경방직 주식최신 공지

증권 코드: 002015 증권 약칭: 협 흠 능 과 공고 번호: 2020 - 056

회사 뉴.

제7 차 이사회 제1 8 차 회의 결의 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 가 내용 의 진실성, 정확 함 과 완전 함 을 보증 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 없다.

1. 이사회 회의 소집 상황

씬 에너지 과학기술 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제7 회 이사회 제1 8 차 회의 에서 2020 년 6 월 17 일 에 서면 과 전자우편 으로 보 냈 고 회 의 는 2020 년 6 월 22 일 오전 에 회사 회의실 에서 현장 표결 과 통신 표결 을 결합 하 는 방식 으로 개최 되 었 다.회 의 는 9 명, 실제 이사 9 명 에 게 출석 해 야 하 며 전체 이사 들 이 이번 이사회 에 직접 참석 했다.회사 의 감 사 · 임 원 들 이 회의 에 참석 했다.회 의 는 회장 주 옥 봉 선생 이 주관 하고 회 의 는 과 관련 규정 에 부합 되 며 회 의 는 합 법 적 이 고 유효 하 다.

이사회 회의 심의 상황

회 의 는 표결 을 거 쳐 다음 과 같은 결 의 를 체결한다.

1. 는 을 통과 시 켰 다.

표결 결과: 찬성 표 9 표, 반대 표 0 표, 기권 표 0 표.

본 안건 은 같은 날 대형 정보 망 (www. cnc. com. cn. kr) 에 공 개 된 '협 신 에너지 과학기술 주식 유한 공사 의 지난번 모집 자금 사용 현황 전문 보고' 를 상세 하 게 볼 수 있다.

회사 독립 이사 가 본 안건 에 대해 독립 의견 을 발표 했다. 상세 한 내용 은 같은 날 에 조류 정보 망 (http: / www. cnninfor. com. kr) 에 나 온 을 참조 했다.

3. 예비 문서

1. 회사 제7 회 이사회 제1 8 차 회의 결의.

2. 독립 이사 가 회사 제7 회 이사회 제1 8 차 회의 관련 사항 에 대한 독립 의견.

특별히 공고 합 니 다.

씬 에너지 과학기술 주식 유한 공사 이사회

2020 년 6 월 23 일

증권 코드: 002015 증권 약칭: 협 흠 능 과 공고 번호: 2020 - 057

회사 뉴.

제7 차 감사 회 제8 차 회의 결의 공고

본사 와 감사 회 전체 회원 들 은 정보 공개 내용 의 진실성, 정확 함 과 완전 함 을 보증 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 없다.

1. 감사 회 회의 개최 현황

협 신 에너지 과학기술 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제7 회 감사 회 제8 차 회의 에서 2020 년 6 월 17 일 서면 및 이메일 형식 으로 회 의 는 2020 년 6 월 22 일 오전 회사 회의실 에서 현장 표결 과 통신 표결 을 결합 하 는 방식 으로 개최 된다.회 의 는 감사 3 명 에 게 출석 해 야 하 며 실제로 감사 3 명 에 게 출석 해 야 한다. 회 의 는 감사 회 의장 인 옌 호 선생 이 진행 하고 회 의 는 과 관련 규정 에 부합 되 며 회 의 는 합 법 적 이 고 유효 하 다.

2. 감사 회 회의 심의 상황

회 의 는 표결 을 거 쳐 다음 과 같은 결 의 를 체결한다.

1. 는 을 통과 시 켰 다.

표결 결과: 찬성 표 3 표, 반대 표 0 표, 기권 표 0 표.

본 안건 은 같은 날 대형 정보 망 (www. cnc. com. cn. kr) 에 공 개 된 '협 신 에너지 과학기술 주식 유한 공사 의 지난번 모집 자금 사용 현황 전문 보고' 를 상세 하 게 볼 수 있다.

3. 예비 문서

1. 회사 제7 회 감사 회 제8 차 회의 결의.

특별히 공고 합 니 다.

씬 에너지 과학기술 주식 유한 공사 감사 회

2020 년 6 월 23 일

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