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덕 전 건강 (000813): 지주 주주 가 을 체결 했다.

2021/3/31 18:13:00 0

덕 전 건강천 산 방직섬유 개 주최신 공고

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 가 지주 주주 가 체결 한 에 관 한 공고

본 회사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 공개 내용 의 진실성, 정확, 완전 함 을 보증 하고 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없다.

1. 주식 양도 프레임 워 크 협의의 보충 적 인 체결 현황

2020 년 11 월 17 일 덕 전 대 건강 주식 유한 공사 (이하 '덕 전 건강', '회사' 로 약칭) 지주 주주 인 메 릴 린 지주 그룹 유한 공사 (이하 '메 릴 린치' 로 약칭) 와 그의 일치 행동 인 베 이 징 케 이 세 부 락 자산 관리 주식 유한 공사 - 케 이 세 부 락 안정 9 호 사모 펀드 (이하 '케 이 세 부 락 9 호' 로 약칭) 와 신장 카 이 디투자 유한 책임 회사 (이하 '캐 디 투자' 라 고 칭 함) 는 을 체 결 했 고 메 릴 린 홀딩 스 와 카 이 세 푸 러 는 9 일 에 각각 회사 의 지분 9.44% 와 3.05% 의 지분 을 카 이 디 에 게 양도 할 계획 이다. 또한 메 릴 린 지 주 는 자신 이 보유 하고 있 는 회사 의 3.05% 의 주식 의결 권 을 카 이 디 에 게 투자 할 계획 이다.(구체 적 으로 보면 2020 년 11 월 18 일 회사 가 트 렌 드 정보 망 에서 밝 힌 와 관련 하여 공고 번 호 는 2020 - 055) 이다.

2020 년 12 월 28 일 에 각 측은 '주식 양도 구조 협의 에 대한 보충 협의' 를 체결 하고 원래 의 프레임 워 크 협의의 유효 기한 을 2021 년 1 월 31 일 까지 연기 하 는 것 에 동의 했다. 이 동시에 메 릴 린 지 주 는 자신 이 가지 고 있 는 상장 회사 68405836 개의 주식 (상장 회사 의 총 주식 에서 차지 하 는 3.05%) 에 해당 하 는 의결 권 을 케 이 디 에 게 투자 하 는 것 에 더 이상 동의 하지 않 았 다.(구체 적 으로 보면 2020 년 12 월 29 일 회사 가 트 렌 드 정보 망 에서 발표 한 에 대한 공고 번 호 는 2020 - 057) 이다.

2021 년 1 월 29 일 에 각 측은 을 체결 하고 원래 의 구조 협의 유효 기한 을 2021 년 3 월 31 일 까지 연기 하 는 것 에 동의 했다. 이 동시에 케 이 디 투자 의 에 규정된 실제 증 가 량 에 따라 을 조정 하고 에 약 정 된 양도 목표 주식 을 조정 하 는 것 에 동의 했다.부수 총액.(구체 적 으로 보면 2021 년 1 월 30 일

일본 회사 가 트 렌 드 정보 망 에 공개 한 에 관 한 공고 번호 2021 - 002).

아직 까지 제3 조 가 약정 한 정식 지분 양도 협의 체결 조건 이 이 루어 지지 않 은 상황 에서 이번 거래 의 순 조로 운 진행 에 영향 을 미 치 는 실질 적 장 애 는 발견 되 지 않 았 다.각 측은 이번 거래 를 질서 있 게 추진 하고 이번 거래 방안 을 지속 적 으로 최적화 하고 있다.

각 측은 평등 하고 자 발 적 이 며 성실 하 다 는 원칙 에 따라,,,,, 과 국유 자산 감독 관리 등 관련 법률, 법규 와 규정 에 따라 우호 적 인 협상 을 통 해 이번 거래 에 대해 을 달성 했다.보충 협의 3, 함께 준수.

2. 의 주요 내용

의 주요 내용 은 다음 과 같다.

갑 1: 메 릴 린치 그룹 유한 공사 갑 2: 베 이 징 카 이 세 부 락 자산 관리 주식 유한 공사 - 카 이 세 부 락 안정 9 호 사모 펀드

을: 신장 카 이 디 투자 유한 책임 회사

1. 각 측은 제7 2 조 에 약 정 된 구조 협의 기한 을 다음 과 같이 수정 하기 로 합의 했다.

'7.2 본 구조 협의 기한 은 다음 과 같다.

'7.2.1 효력 발생 이후 각 측 이 정식 적 인 을 체결 한 날 에 종지 한다.

'7.2.2 본 프레임 워 크 협의 제3 조 에서 정식 지분 양도 협의 체결 조건 이 이 루어 지지 않 을 경우 중 지 를 약정 한다.

'7.2.3 본 프레임 워 크 협의 가 약정 또는 법 적 으로 해 지 된다.

"7.2.4 본 프레임 워 크 협 의 는 2021 년 5 월 20 일 까지 이 루어 지지 않 는 한 각 측 이 연기 에 동의 하 는 지 여 부 를 제외 합 니 다."

둘째, 각 측은 제1 2 조 와 제1 3 조 를 다음 과 같이 조정 하 는 것 에 일치 동의 한다.

"1.2 상기 양도 목표 지분 을 양도 할 때 갑 은 2021 - 2023 년도 덕 전 건전 한 경영 실적 에 대해 을 에 게 실적 약속 을 하고 구체 적 인 사항 은 각 측 이 그때 체결 한 에 관 한 약정 을 기준 으로 한다.

"1.3 이번에 양도 목표 지분 1, 양도 목표 지분 2 가 앞으로 양도 완료 되면 갑 은 상장 회사 실적 약속 기간 (즉 2021 - 2023 년) 에 자신 이 보유 하고 있 는 덕 전 건강 주식 을 확보 해 야 한다.

"수량 이 112074090 주식 (상장 회사 총 주식 의 5% 를 차지 함) 보다 적지 않다."

3. 각 측은 이번 거래 방안 을 지속 적 으로 최적화 시 킬 것 이다. (1) 실적 약정 금액 과 다른 구체 적 인 사항 을 확정 하 는 것 을 포함 하고 이에 국한 되 지 않 는 다. (2) 을 과 결합 하여 이번 거래 협상 단계 에 집중 가격 경쟁 또는 대형 거래 등 방식 으로 2 급 시장 에서 증 가 된 상장 회사 의 주식 표 수량 을 조정 하고 에 규정된 양도 목표 주식 수량 총액 을 조정 한다. (3)그 는 이번 교역 과 관련 된 사항.

3. 예비 문서

1..

특별히 공고 합 니 다.

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 이사회

2021 년 3 월 31 일

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