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华升股份(600156):公告(系列)

2020/5/14 11:36:00 来源: 评论(0)0

华升股份纺织个股最新公告

  证券代码:600156股票简称:华升股份编号:临2020-013

  湖南华升股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月13日以通讯的方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

  一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于控股子公司向银行申请抵押贷款的议案》。(具体详见公司公告:临2020-014)

  同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司以项目土地、现厂区部分土地和房产作为抵押物,向株洲农村商业银行股份有限公司申请贷款12000万元,贷款期限5年,贷款利率以合同约定为准,贷款主要用于其高档时尚生态苎麻面料生产线升级改造项目的建设。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。(具体详见公司公告:临2020-015)

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。(具体详见公司公告:临2020-016)

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司董事会

  2020年5月14日

  证券代码:600156股票简称:华升股份编号:临2020-014

  湖南华升股份有限公司关于

  控股子公司向银行申请抵押贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月13日以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于控股子公司向银行申请抵押贷款的议案》。现就有关事项具体公告如下:

  一、抵押贷款情况概述

  公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司(以下简称“株洲雪松”)拟以项目土地、现厂区部分土地和房产作为抵押物,向银行申请贷款,具体情况如下:

  1、抵押人:湖南华升株洲雪松有限公司

  2、贷款银行:株洲农村商业银行股份有限公司

  3、贷款金额:12000万元

  4、贷款期限:5年

  5、贷款利率:以合同约定为准

  6、贷款抵押物:项目土地、现厂区部分土地和房产

  二、抵押人基本情况

  株洲雪松为公司控股子公司,成立于2003年12月16日,住所在株洲市芦淞区建设中路733号,法定代表人耿灏,经营范围:纺织品、服装、服饰生产、加工、销售;房屋租赁;综合医院。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、董事会审议情况

  2020年5月13日,公司第七届董事会第二十六次会议以通讯方式召开,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司向银行申请抵押贷款的议案》。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  四、抵押贷款的影响

  本次向银行申请抵押贷款业务是为了株洲雪松高档时尚生态苎麻面料生产线升级改造项目的建设,有利于株洲雪松的经营发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司董事会

  2020年5月14日

  证券代码:600156证券简称:华升股份公告编号:临2020-015

  湖南华升股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  1、机构信息

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

  信永中和具有以下从业资质:

  (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

  (2)首批获准从事金融审计相关业务;

  (3)首批获准从事H股企业审计业务;

  (4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

  信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

  信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

  信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

  信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

  信永中和长沙分所成立于2009年7月2日,负责人为丁景东,位于长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区1号写字楼26层,统一社会信用代码为91430105691833246Q,已取得湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101364302)。

  信永中和长沙分所的经营范围:在总所授权范围内,以事务所分所名义签订业务约定书、出具业务报告(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  信永中和长沙分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

  2、人员信息

  信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

  3、业务规模

  信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。

  信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

  4、投资者保护能力

  信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

  (二)项目成员信息

  拟安排的签字合伙人为蒋西军先生。蒋西军先生,中国注册会计师,自2000年开始一直专职从事注册会计师审计业务,先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。不存在兼职情况。

  拟安排的独立复核合伙人为黄迎女士。黄迎女士,系中国注册会计师,拥有超过20年的执业经验,先后负责过多家上市公司的年报审计、内部控制审计及复核业务,具有丰富的证券业务服务经验。不存在兼职情况。

  拟安排签字注册会计师为刘辉先生。刘辉先生,系中国注册会计师、税务师,自2007年开始一直专职从事注册会计师审计业务,先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计等证券服务业务,具有丰富的证券业务服务经验。不存在兼职情况。

  2、独立性和诚信记录

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

  (三)审计收费

  审计费用按市场公允合理的定价原则,经双方协商确定费用总额控制在55万元以内,与2019年审计费用相比略有下降,具体金额授权公司经理层与信永中和会计师事务所商定后签约。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性,我们同意续聘该所为公司2020年度财务报告及内控审计机构。

  (二)公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见:认为信永中和在为公司提供审计服务过程中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘信永中和担任公司2020年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

  (三)公司第七届董事会第二十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘信永中和为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

  (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司董事会

  2020年5月14日

  证券代码:600156证券简称:华升股份公告编号:临2020-016

  湖南华升股份有限公司关于

  召开2020年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年5月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月29日14点40分

  召开地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月29日

  至2020年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  -

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  该议案已经公司第七届董事会第二十六次会议通过,详见公司于2020年5月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)的公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  -

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证;如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  2、个人股东应持本人身份证和持股凭证;如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  3、登记时间:2020年5月28日上午9:00一11:00,下午3:00-5:00。

  4、登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1005室,异地股东可以用信函或传真方式登记。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿及交通费自理

  2、联系电话:0731-85237818

  3、传真:0731-85237861

  4、邮政编码:410015

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司董事会

  2020年5月14日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  湖南华升股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  -

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

责任编辑:第一时间
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