协鑫能科(002015)：七届董事会第十八次会议决议

　　证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2020-056

　　协鑫能源科技股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2020年6月17日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年6月22日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2020-057

　　协鑫能源科技股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2020年6月17日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年6月22日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司监事会

　　2020年6月23日