内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告

　　A股代码600295A股简称鄂尔多斯[19.33 6.15%]编号：临2010-029

　　B股代码900936 B股简称鄂绒B股[1.76 3.54%]

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2010年第五次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年12月28日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2010年第五次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份数428，403，737股，占公司总股本的41.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理李长青先生主持。

　　2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420，125，079股，B股股东及股东代表20人、代表股数8，278，658股。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于转让项目投资权益的议案》：

　　关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决;

　　同意6，699，700股，占出席会议有效表决股份总数的79.72%;反对0股，弃权1，704，037股，占出席会议有效表决股份总数的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股;B股同意6，574，621股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.42%，反对0股，弃权1，704，037股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。

　　2、《关于转让下属参股公司部分股权的议案》;

　　关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决;

　　同意6，699，700股，占出席会议有效表决股份总数的79.72%;反对0股，弃权1，704，037股，占出席会议有效表决股份总数的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股;B股同意6，574，621股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.42%，反对0股，弃权1，704，037股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。

　　3、《关于聘任为公司进行2010年度审计的会计师事务所的议案》;

　　同意426，699，700股，占出席会议有效表决股份总数的99.6%;反对0股，弃权1，704，037股，占出席会议有效表决股份总数的0.4%。其中：A股同意420，125，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股;B股同意6，574，621股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.42%，反对0股，弃权1，704，037股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。

　　4、《关于公司对2010年度与日常经营相关的关联交易审议的议案》;

　　关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决;

　　同意6，699，700股，占出席会议有效表决股份总数的79.72%;反对0股，弃权1，704，037股，占出席会议有效表决股份总数的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股;B股同意6，574，621股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.42%，反对0股，弃权1，704，037股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。

　　5、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》。

　　同意421，216，900股，占出席会议有效表决股份总数的98.32%;反对5，482，800股，占出席会议有效表决股份总数的1.28%;弃权1，704，037股，占出席会议有效表决股份总数的0.4%。其中：A股同意420，000，000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%，反对125，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权0股;B股同意1，216，900股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.7%，反对5，357，721股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的64.72%，弃权1，704，037股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第五次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2010年12月29日