世界服装鞋帽网首页 > 正文

外贸诈骗:空手套白狼,两家服装企业被骗1600万!

2020/5/21 9:58:00 来源: 评论(0)9192

服装企业外贸诈骗

有两家诸暨服装企业,被杭州一家外贸公司空手套白狼诈骗货物,价值1600多万元。更离奇的是,全国还有27家相似企业都被差不多的方式“套路”,骗子是怎么做到的?

“我们两家企业和杭州同一家外贸公司签约,并向国外发了货。一年多了他们还没付货款,每次讨要总说再等一等,后来就找不到人了,我们怀疑被骗了。”2018年6月26日,诸暨两家服装企业向诸暨市公安局报警。

在2016年10月至2017年6月期间,诸暨两家服装企业被杭州一家外贸企业骗走了价值达1600余万元的货物。

其中一家企业被骗走400余万元的货物;另一家企业发送的货物价值1300余万元,仅收回货款45万元,实际损失1200余万元。

诈骗套路,空手套白狼!该两家公司反映,全国范围内还有好多类似的受骗企业!

接到报案后,诸暨市公安局高度重视,成立专案组迅速开展侦查,在经过长达半年外围取证以后,警方基本查清了13家受害单位的受害情况。通过长达3个月的大数据研判,分析了大量银行账户,专案组终于摸清了这家外贸公司的诈骗套路。

“注册这家公司的宋某、倪某跟被骗的纺织服装企业签约时一般这样说,美国那边有公司需要货物,通过他们的外贸公司来找国内生产厂家,一开始是下一些小额订单,付款非常及时,等熟悉了之后再下上百万元或上千万元的大额订单,等厂家发货了就再也不付钱了。”诸暨市公安局经侦大队介绍,其实美国那边的公司和他俩是一伙的,这些货物发往美国后被低价销售,宋某、倪某等人就通过这样的方式“空手套白狼”。

公安侦查中发现,这家外贸公司有很多漏洞,比如公司的运作资金很匮乏,账户余额只有几十万元且来源有问题。“提醒外贸企业在接受国外订单时要查清对方公司的资质,多了解企业背景,支付货款时最好使用一些担保措施。”

犯罪嫌疑人落网,共29家企业受害!

2019年7月31日、8月5日,诸暨市公安局联合萧山警方,在萧山区先后抓获了犯罪嫌疑人宋某、倪某。犯罪嫌疑人到案之后,专案组民警立即对嫌疑人实际控制的多家企业的经营场所开展搜查,确定了29家受害企业,涉及全国6个省市,涉案金额达7800余万元。

目前,该案已移送至绍兴市人民检察院。

外贸有骗术,交易需谨慎!


责任编辑:第一时间
世界服装鞋帽网版权与免责声明:
1、凡本网注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com"的所有作品,版权均属世界服装鞋帽网所有,转载请注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com",违者,本网将追究相关法律责任。
2、本网其他来源作品,均转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,不表明证实其描述或赞同其观点。文章内容仅供参考。
3、若因版权等问题需要与本网联络,请在30日内联系我们,电话:400-779-0282,或者联系电子邮件: sjfzxm@vip.188.com ,我们会在第一时间删除。
4、在本网发表评论者责任自负。
跟帖0
参与0

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述,发言请遵守相关规定

相关阅读

彭镇辉局长:携沙溪70家服装企业亮相虎门面料展会参展观摩取经

展会视频
|
2020/11/11 17:18:00
16

江苏省高端纺织服装企业专场招聘会举行

面料辅料
|
2020/11/10 0:41:00
8

下半年订单增长明显 部分纺织服装企业销售回暖

市场动向
|
2020/10/22 11:37:00
21

500多家中小服装企业返乡办厂 天门服装产业回暖

区域经济
|
2020/10/19 11:34:00
13

虎门1840直播基地:电商直播推动服装企业转型

地方热点
|
2020/10/9 10:36:00
22

阿克苏地区拨付纺织服装企业四项补贴

地方热点
|
2020/9/18 10:41:00
26

阿克苏地区拨付纺织服装企业四项补贴

地区政策
|
2020/9/17 14:35:00
33

产业观察:品牌服装企业5G时代线上线下如何融合发展(实操性指导)

商学院
|
2020/9/10 19:27:00
22

专题推荐

阅读下一篇

注意!该港口疫情爆发,多艘集装箱船被限制隔离!

日前,在过去短短几周时间,巴西最繁忙的港口桑托斯港已经有至少3艘集装箱班轮被检测出船员确诊感染新冠肺

返回世界服装鞋帽网首页
关注公众号 关注公众号
手机看新闻 手机看新闻
展开
  • 微信公众号

  • 电话咨询

  • 400-779-0282