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嘉麟傑の独立取締役は株式購入資産の発行に関する独立取締役の意見

2019/9/16 18:17:00 4

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上海嘉麟傑紡織株式有限公司の独立取締役は株式の購入資産の発行及び付帯資金及び関連取引事項を募集する独立取締役の意見を発表した。

上海嘉麟杰紡織株式有限公司(以下、「会社」という)第四期取締役会第36回会議は2019年9月12日に現場及び通信方式で開催された。会社の独立取締役として、今回の会議に参加しました。上海永普機械製造有限公司(以下、「上海永普」という)、深センと普企業企画管理パートナー企業(有限パートナー)(以下、「深センと普」という)に株式を発行し、その合計保有する北極光電(深セン)有限公司の100%の株式(以下、「標的資産」という)を購入し、10人を超えない投資家に非公開発行株式を募集してセット資金に関する事項(以下の「本取引規則」、「中華人民共和国治理規則」、「治理規則」、「中華人民共和国治理規則」による。立場として、今回の会議で審議された今回の取引に関する案件について、次のような独立意見を発表します。

一、今回提出した会社の第四期取締役会第三十六回会議で審議した「会社が株式を発行して資産を購入し、付帯資金を募集することに適合する法律、法規規定の議案」などの関連案件は、取締役会会議の審議を提出する前に、事前に承認しました。

二、今回の取引所に関連する関連案件は会社の第四期取締役会第36回会議を通じて可決されました。董事会会議の招集と開催手順、採決手順及び方式は国家の関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の規定に適合しており、会社及びその株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。

三、会社の今回の取引は重要な資産の再構築、関連取引を構成しない。関連する取締役が議決を回避し、定価原則と方法が適切であり、取引が公平で合理的であり、かつ必要な内部意思決定手順を履行したので、会社とその株主、特に中小投資者の利益を損なうことはない。

四、今回の取引方案及び取引の各当事者が署名する発効条件付き取引協議は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社証券発行管理弁法」及びその他関連法律、法規などの規範的文書の規定に適合する。

五、会社が採用した評価機関は証券先物業務の資格を持っています。採用手続きのコンプライアンスは業務関係以外に、評価機関及び担当者は評価対象と利益関係がなく、関連当事者とは利益関係がなく、専門料金以外の現実と予想される利害関係が存在しません。評価機関は十分な独立性を持っています。

六、会社の今回の取引に関わる取引価格は、証券先物業務の資質を有する評価機関が標的資産の評価基準日の価値を評価した後に発行した評価報告書を根拠に、各当事者の協議を経て確定する。標的資産の定価原則は公正性、合理性を有し、会社及び株主、特に中小投資家の利益を損なう状況が存在しない。

七、今回株式を発行して資産を購入した後、取引先の上海永普とその一致行動者の深センと普の合計保有する会社の株式は5%を超え、上場会社の関連先となり、上場会社と取引先は他のいかなる取引状況がなく、今回の取引のために新たに関連取引を追加することはない。

八、今回株式を発行して資産を購入し、付帯資金を募集することは会社の競争力を高めることに有利であり、会社の継続的な利益能力を高めることに有利であり、会社の財務状況を改善することに有利であり、会社全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況が存在しない。

以上より、当社は今回株式を発行して資産を購入し、付帯資金及び関連取引の方案を募集することに同意します。

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