*ST 케리 (02072):공고 (시리즈)

증권 코드: 0202072 증권

케이리드 지주 주식 유한회사

2018년도 주주총회

임시 제안 사항의 공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

케레드 지주 주식 유한회사 (이하 케레드 (케레드 (이하 케레드)나 이사회가 2019년 6월 2일 왕건씨가 제출한'2018년 주주총대회 임시 의안 증가'에 관한 내용은 다음과 같다.

왕건씨는 우리나라 《사법 》, 《회사 장정 》과 관련 법률법규 및 규범성 문서의 규정에 따라 회사 제7회 이사회 비독립이사 후보의 임시안을 제출하고, 2018년 주주총회 심의를 청구했다.

임시 의안 주요 내용:

《지명 회사 제7회 이사회 비독립이사 후보의 임시안건을 늘리다 》.

왕선철 씨는 회사 제7회 이사회 비독립이사 후보로 지명했다.

(후보 이력서 첨부 파일)

이 같은 임시 제안이 늘어난 비독립 이사 후보는 회사 고급관리 인원과 직공 대표가 맡는 경우가 없다.

이번 이사 후보가 새로 지명된 뒤 회사 이사회에서 회사 고급관리 인원을 겸임하고 직공대표가 맡은 이사 수는 총수를 초과하지 않을 것으로 보인다.

‘회사법 ’과 ‘회사 장정 ’의 관련 규정에 따르면 단독 또는 합계회사 3% 이상 주식을 소유한 주주총회에서 10일 전에 임시 제안을 제출하고 서면으로 소집인을 제출할 수 있다.

왕건씨는 이날 회사 9,143,134주의 표결권을 보유하고 회사 총주본의 5.19%로 주주총대회에서 10일 전에 임시 제안을 제기할 권리가 있다.

앞서 제안자는 임시 제안을 제기한 법정 자격을 갖고 있으며, 그 제안 내용은 관련 법률법규와 《회사 장정 》의 규정 및 주주총회의 직권 범위를 벗어나지 않고, 제안 절차는 《상장대회 규칙 》과 《회사의 규정 》과 《회사의 규정 》에 의거하여 회사 이사회는 2018년 연간 주주총회의 심의에 따라 표결할 것이다.

특별히 공고하다.

케이리드 지주 유한회사 이사회

2019년 6월 5일

첨부 파일:

왕선철 씨 이력서:

　　王宣哲，男，中国国籍，汉族，1992年出生，伦敦玛丽女王大学本科毕业，历任北京聚鑫创源商贸有限公司执行董事、北京互动创源营销策划有限公司执行董事，现任儒商联盟投资有限公司执行董事、三峡新能源(滨州)发电有限公司董事长、熙春(北京)资本投资管理有限公司经理及执行董事、中亿鼎盛(北京)新能源科技有限公司董事长及经理、北京中亿恒盛科技有限公司执行董事及经理、北京中铭恒盛科技有限公司经理及执行董事、北京娇蔓鹿生物科技有限公司监事、北京中铭恒盛科技有限公司济宁分公司负责人、济宁鼎兴土地整理有限公司董事。

조회 를 거쳐 왕선철 씨는 실신 당하는 사람이 아니라 회사 주식을 소지하지 않고, 왕건씨와 제외하고 회사 다른 이사, 감사 및 회사의 5퍼센트 이상의 주식 주주가 연관이 존재하지 않고 ‘회사법 ’, ‘회사 장정 ’에서 규정한 것은 회사 고관의 상황을 맡을 수 없고, 중국 증권회 및 기타 부문의 처벌과 증권거래소에 대한 징계는 없다.

증권 코드: 0202072 증권

케이리드 지주 주식 유한회사

2018년 연도 주총회 가제안 증가

주주총회 보충 통지서 (2)

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

개리드 지주 주식회사 (이하'회사') 제7회 이사회 제6차 회의심의 통과, 2019년 6월 14일 (금요일) 오전 10:00 산동성 덕주시 회사 회의실에서 2018년 연간 주주주총회를 열고, 주권등록일은 2019년 6월 11일, 구체적인 내용은 2019년 4월 30일 지정 정보매체에서 발표한'2018년도 주주총회 개최 통지'(공고편호: 2019 -D05)를 발표했다.

2019년 5월 31일 회사 5.19% 지분 표결권을 소지한 주주 왕건씨가 제출한'회사 2018년 연간 주주주총회 임시안의 제안서를 늘려'제7회 이사회 비독립이사 후보의 임시안건을 임시제안한 방식으로 주주총회 심사에 제출하고 표결했다.

회사 이사회는 법에 따라 이 같은 임시 제안을 회사 2018년 주주총회 심의를 제출하고 표결했다.

상견회사 2019년 6월 3일 거조 콘텐츠상에서 공개한'주주 임시 제안 사항에 대한 공고','2018년도 주주총대회 추가 임시제안 및 주주주총회 보충 통지 공고'에 대해 언급했다.

2019년 6월 2일 회사 5.19%의 지분 표결권을 받던 주주 왕건씨가 제출한'2018년도 주주총대회 임시안건에 대한 서한을 추가해'제7회 이사회 비독립이사 후보의 임시안을 늘려 주주총회 심사에 제출하고 표결했다.

‘회사법 ’과 ‘회사 장정 ’의 관련 규정에 따르면 단독 또는 합계회사 3% 이상 주식을 소유한 주주총회에서 10일 전에 임시 제안을 제출하고 서면으로 소집인을 제출할 수 있다.

앞서 제안자는 임시 제안을 제기한 법정 자격을 갖고 있으며, 그 제안 내용은 관련 법률법규와 회사의 규정 및 주주주총회의 직권 범위를 초과하지 않았고, 제안 절차는 《상장대회 규칙 》과 《회사 규약 》과 《회사 이사회는 법에 의거하여 이 같은 임시 제안에 의하여 회사 2018년 주주주총대회 심의 심사를 제출하고 표결할 것이다.

해당 규정에 따르면 회사는 이 같은 임시 제안의 주요 내용을 공고해, 같은 날 지정 정보증권보, 상하이 증권보, 증권 시보, 거조 콘텐츠 (www.cnfo.com.cn)에 게재된 ‘주주 임시 제안 사항 ’에 대한 공지 (공고번호: 2019 -L038)에 게재됐다.

상기 증가한 임시안과 관련 인코딩 번호를 조정 외에 회사는 2019년 6월 3일 공고한'2018년 연도 주주총회 증가 임시 제안 및 주주총회 보충 통지 공고'에서 기재된 기타 사항은 모두 변함없다.

현재 2018년 연간 주주총회의 개최 통지 추가 공고

회의 기본 상황

1.주주총회 회 회: 2018년 연도 주총회.

2. 주주총회의 소집인: 이번 주주총은 회사 이사회가 소집되어 회사 제7회 이사회 제6차 회의를 거쳐 열렸다.

3.이번 주주총의 개최는 법률, 행정법규, 부서규범, 규범성 서류, 회사 장정 등에 해당하는 규정을 열고 있다.

4. 현장 회의 소집시간은 2019년 6월 14일 (금요일) 오전 10시00이다.

인터넷 투표시간은 2019년 6월 13일 2019년 6월 14일.

그중 선전증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하는 구체적인 시간은 2019년 6월 14일 오전 9시 30 -11:30, 오후 13:00 -15:00, 심천증권거래소의 인터넷 투표시스템을 통해 구체적인 시간은 2019년 6월 13일 오후 15:00 ~2019년 6월 14일 오후 15:00 기간이다.

5.회의의 소집: 이번 주주총회에서 현장 표결과 인터넷 투표가 결합되는 방식으로 개최된다.

회사 측은 심천증권거래소 교역시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 회사 주주에게 인터넷 형식의 투표 플랫폼을 제공하고 유통주주가 인터넷 투표 시간에 이런 시스템을 통해 표결권을 행사할 수 있다.

6.회의의 주권 등록일:2019년 6월 11일 (화요일).

7. 출석 대상:

(1) 2019년 6월 11일 오후 마케팅 시 중국 결제 심천지사 등록 중인 회사 전체 일반주 주주가 서면으로 대리인에게 출석할 수 있다.

(2) 회사 이사, 감사 및 고급 관리 인원;

(3) 회사에서 채용한 변호사;

8.회의 장소: 산동성 덕주시 경제개발구 삼팔동로동자문화가 홍의가 17호 케레드 지주 주식회사 센터.

둘째, 회의 심의 사항

이번 주주총회는 아래의 안건을 심의할 것이다.

안건1,'2018년 이사회 업무 보고 '

안건2,'2018년 감사회 업무보고 '

안건3,'2018년도 재무 결산 보고서 '

안건4, 《 2018년도 이익분배 예안 》.

안건5, 2018년도 보고서 및 요약

안건6, 《 2019년 심계 기구의 의안 연장 》.

의안 7, 《 가계 상업 감가 준비에 관한 의안 》.

의안8, 《 자회사 연관 거래 사항에 관한 의안 》.

의안9, 《 제 7회 이사회 비독립이사 의안 》.

회사의 독립 이사는 이번 연도 주주총회에서 진술할 것이다.

이 의안은 이미 회사 제7회 이사회 제6차 회의, 7회 이사회 제7차 회의, 제7회 감사회 제3차 회의심사 통과, 지주 3%가 넘는 주주 임시 제안을 거쳐 구체적인 내용은 2019년 4월 30일과 2019년 5월 31일 《 중국증권 》 《 상해증권 》 》 《 증권 》 과 거조 콘텐츠 관련 공고에 실렸다.

특별 힌트:

이 의안은 9 누적 투표 방식으로 선거를 표결했으며 주주가 보유한 선거표수를 표결권을 소유한 지분 수는 지원자 수에 따라 주주주가 보유한 선거표수를 후보 중 임의분배 (영수할 수 있다) 로 제한하고 있지만 총수는 그 보유한 선거표수를 초과할 수 없다.

‘상장회사 주주총회 규칙 ’의 요구에 따르면 주주총회 심의는 중소투자자의 이익에 영향을 미칠 때 중소투자자들에 대한 표결은 단독 개표로 공개해야 한다.

상술의안 4, 의안 6, 의안 8, 의안 9은 중소투자자들의 이익에 영향을 미치는 중대한 사항으로 중소투자자들의 단독 개찰을 채택해 관련한 의안 관련 의안과 관련해 주주 회피 표결에 나설 것이다.

제안 코드

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회의 등기 사항

(1) 등록시간: 2019년 6월 13일 (오전 9:30 -11:30, 오후 14:00 -16:00)

등록방식: 자연주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증증허가하다.

(3) 등기 장소: 케이레드 지주 주식회사 증권부 사무실 (주소: 산둥 성 덕주시 경제개발구 삼팔동로동자문화거리 홍의가 17호) 편지에 주주주총회 글자를 명시해 주세요. 메일: 253002, 팩스: 0534 -7059761

(4) 기타 사항:

1, 회의 비용: 현장 회의회기 하루, 회의에 참석한 인원 숙박, 교통비용 자율

2, 회의 상담: 회사 증권부

연락처: 0534 -7059761 1387589729

장빈 주요연

3, 인터넷 투표 시스템 이상 처리 방식: 인터넷 투표 기간, 만약 인터넷 투표 시스템 이 돌발 사건 의 영향, 이번 주주 총회 의 진행 과정 은 당일 통지하 다.

5, 인터넷 투표에 참가하는 구체적인 조작 절차

이번 주주총회에서 주주주들은 교역 시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 (주소는 wltp.cninfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cn) 투표에 참가할 때 구체적인 조작 절차 상세한 부품 1을 볼 수 있다.

예비 파일

1,'회사 제7회 이사회 제6차 회의 결의 '

2,'회사 제7회 이사회 7차 회의 결의 '

3,'회사 제7회 감사회 제3차 회의 결의 '

4.왕건씨 <회사 2018년 주주총회 가의안 증가 제안 >

5, 왕건씨 <2018년 주주총회 임시 의안 증가 >

케이리드 지주 유한회사 이사회

2019년 6월 5일

첨부 파일 1:

인터넷 투표에 참가하는 구체적인 조작 절차

인터넷 투표 프로그램

1. 투표 코드 및 투표: 투표 코드'362072', 투표는'레드 투표'라고 약칭한다.

2. 표결 의견이나 선거 표수를 기입하다.

비누적 투표 제안에 대해 표결 의견 기결: 동의, 반대, 기권.

누적 투표 제안에 모 후보에 대한 선거 표수를 기입하다.

상장회사 주주들은 자신이 소유한 모든 제안조의 선거표수를 기한으로 투표해야 하며 주주주가 선거 표수를 넘어서거나 차액 선거에서 투표를 초과하는 것은 당연한 투표를 해야 한다.

한 후보에 동의하지 않는다면 이 후보자에게 0 표를 던질 수 있다.

3.주주가 총의안에 대해 투표를 진행하며 누적 투표 제안 외에 다른 모든 제안에 대해 같은 의견을 나타내는 것으로 보인다.

주주들은 총의안과 구체적인 제안에 대해 중복 투표를 할 때 첫 번째 유효투표를 기준으로 한다.

주주가 먼저 구체적인 제안 투표에 대해 표결한다면 총의안 투표에 대해 표결된 구체적인 제안의 표결을 기준으로, 다른 미결의 제안은 총의안의 표결을 기준으로 하고, 총의안 투표에 표결한다면 구체적인 투표에 대해 표결한다면, 총의안의 표결을 기준으로 한다.

둘째. 거래처 교역 시스템 투표 절차를 통해

1. 투표시간: 2019년 6월 14일 교역시간, 즉 9:30 11:30과 13:00 15:00.

2.주주가 증권사 거래 고객이 거래 시스템을 통해 투표할 수 있다.

3. 인터넷 투표 시스템을 깊이 교차하는 프로그램

1.인터넷 투표시스템이 투표를 시작하는 시간은 2019년 6월 13일 (현장 주주총회 개최 전날) 오후 3:00, 종영시간은 2019년 6월 14일 (현장 주총회 종료 당일) 오후 3:00.

2. 주주주가 인터넷 투표시스템을 통해 인터넷 투표를 진행할 경우 ‘선전증권거래소 투자자 인터넷 서비스 인증 업무를 인덱스 (2016년 개정)’의 규정에 따라 신분인증을 취득해 ‘심교소 디지털 증서 ’나 ‘심교소 투자자 서비스 비밀번호 ’를 취득해야 한다.

구체적인 인증 프로세스는 인터넷 투표 시스템 wltp.cninfo.com.cn 규칙 인덱스 프로그램을 검색할 수 있습니다.

3. 주주가 받은 서비스 비밀번호나 디지털 인증서에 따라 wltp.cninfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cnfo.cn 은 규정 시간 내에 인터넷 투표시스템을 통해 투표한다.

첨부 파일 2:

위탁서

이에 대해 전권위탁씨 (여사) 대표부서 (개인) 가 케이리드 지주 주식회사 2018년도 주주총회에 참석해 다음 의제는 투표방식으로 표결권을 행사한다.

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주: 위임의뢰서 편집, 복사 또는 이상 형식 자체 모두 유효하다. 단위 위탁에 의하면 부서 공허를 찍도록 부탁한다.