九牧王股份有限公司关于设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十八次会议于2013年2月1日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了《关于设立子公司的议案》。具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　1、因业务发展需要，公司以现金出资1000万元，于西藏自治区山南地区设立全资子公司。

　　2、本次对外投资总金额为1000万元人民币。根据《公司章程》和《重大投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资设立子公司基本情况

　　1、公司名称：山南九牧王商贸有限责任公司;

　　2、注册资本：1000万元人民币;

　　3、公司性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资);

　　4、注册地：山南宾馆;

　　5、经营范围：服装、服饰的批发和零售。

　　以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

　　三、设立子公司的目的和对公司的影响

　　1、通过在山南地区设立子公司，公司可以更好发展和管理西藏自治区相关的业务，拓宽营销网络，为公司和股东谋取更高的投资回报;

　　2、本次子公司设立的资金来源均为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　四、备查文件

　　《第一届董事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○一三年二月一日