寧波税関は1.37億元の輸出服を摘発し、税金還付事件をだまし取った。
16日、寧波税関、寧波市税務局、寧波市公安局、人民銀行寧波市中心支店が共同で発表した。1年間の共同捜査を経て、4つの機関が共同で摘発した輸出服の脱税事件で、浙江、江西など8省17市に及ぶ税金詐取犯罪グループを摘発した。この事件は輸出貨物の価値が1.37億元で、国家の税金還付金をだまし取って2200万元に及ぶ。
2019年6月に、税関総署、国家税務総局、公安部、中国人民銀行が共同で出した事件の手がかりによって、寧波税関、寧波市税務局、寧波市公安局、中国人民銀行寧波市中心支店は共同で輸出に対して税金還付を騙す「P 14」の特別案件チームを設立しました。
四ヶ月の捜査を経て、専門チームは楊氏をはじめとする犯罪グループが実際に江西南昌の4つの服装企業をコントロールして、増値税専用領収書を偽造し、寧波市D対外貿易会社の名義で不法に貨物会社に輸出貨物情報を買い、不法なルートで外貨を買い、国の税金2200万元をだまし取ったことを明らかにしました。
2020年8月、浙江省寧波市北侖区人民法院は寧波市D貿易会社が輸出還付罪と架空領収書を騙し取った罪を裁判で決定し、罰金2210万元を言い渡しました。主犯の楊容疑者は輸出還付罪と架空領収書罪を騙し取って、懲役11年を言い渡し、罰金2210万元を科しました。
聞くところによると、「中華人民共和国刑法」の第二百四条、第二百五条の規定によると、国家の輸出をだまし取って税金を払い戻す場合、金額が特別に巨大またはその他の特別重大な事情がある場合、十年以上の有期懲役または無期懲役に処し、税金の倍以上の五倍以下の罰金をだまし取ったり、財産を没収したりする。増値税専用領収書を発行したり、輸出税還付、税金控除のためのその他の領収書をだまし取ったりした場合、水増しした税金額が巨大またはその他の特別重大な事情がある場合、10年以上の有期懲役または無期懲役に処する。
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