鲁泰纺织股份第六届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2012-028
鲁泰纺织股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年7月 13 日公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议通知及有关文件于7月 11以电子邮件方式送达全体董事, 会议应出席人数14人,实际出席人数14人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了向东亚银行(中国)有限公司北京分行申请开立银行帐户,申请综合授信额度美元伍仟万元整,并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书以及与账户开立相关的所有文件。本决议具有完全效力,直至公司向银行递交撤销、修改或取代本决议的新决议。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了向德意志银行(中国)有限公司上海分行申请新增综合授信额度,金额为美元伍仟万元整,并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。本决议具有完全效力,直至公司向银行递交撤销、修改或取代本决议的新决议。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了为控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司获得中国农业银行阿瓦提县分行综合授信人民币1亿元提供担保,担保期限自董事会批准之日起两年。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票
五、审议通过了《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2012年7月14日
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2012-029
鲁泰纺织股份有限公司关于召开
2012年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况:
1、股东大会的届次:本次股东大会为2012年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会,2012年7月13日公司召开了六届二十二次董事会,审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票的方式召开。
5、会议召开的时间: 2012年7月30日(星期一)上午9:30时。
6.出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日:2012年7月20日,截止2012年7月20日下午3:00收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.会议地点:
鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项
《关于修改公司章程部分条款的议案》。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、股东大会登记方法:
1、 参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、会议登记时间:2012年7月26日(星期四)、27日(星期五)(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。
3、登记地点:公司证券部
联系电话:(0533)5285166
传真:(0533)5282188-234、236 (0533)5418805
联系人:秦桂玲、郑卫印、李琨
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

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